Due Diligence et conformité
Connaître les acteurs
Connaître vos partenaires, personnes morales ou physiques, pour optimiser votre développement commercial ou industriel, sécuriser vos investissements, valider une implantation.
Les Due Diligence ou investigations économiques s’inscrivent dans une démarche proactive, permettant de valider un partenaire identifié.
Prévenir les risques, en France, en Europe, à l’International
Questions de due diligence
- Qui est ce partenaire ?
- Quel est son actionnariat ?
- A-t-il une existence légale ?
- Quelle est sa réalité économique ?
- Quels sont ses réseaux ?
- Quelle est sa réputation ?
- Quelles sont ses implantations ?
- A-t-il des litiges commerciaux, sociaux ?
- Est-il impliqué dans un scandale ?
- Est-il intègre ?
- Ses pratiques sont-elles conformes à mes valeurs ?
Due Diligence Personne morale
L’étude d’une société / organisation peut intégrer les éléments suivants, selon le degré de profondeur d’analyse souhaité.
- Récupération et étude de documents légaux et juridiques (Documents opposables)
- Confirmation de l’existence juridique
- Évaluation structurelle et organisationnelle (actionnariat, gouvernance, filiale, implantation..)
- Détection de la réalité économique
- Analyse du risque de conformité ou d’image
- Profilage de la société et/ou du dirigeant, analyse de la probité
- Analyse de l’e-réputation et de la réputation locale (actions terrain)
- Analyse de la présence de leaks (Cyber Due-Dil)
Due Diligence Personne Physique
Pour chaque type de Due Diligence, des veilles informationnelles et stratégiques peuvent être mises en place.
- Vérification de profil d’un candidat ; aide à l’embauche
- Étude des diplômes et de l’expérience professionnelle passée
- Vérification des mandats sociaux, prises de participation
- Analyse de l’e-réputation et de la réputation locale (actions terrain)
- Analyse de la présence de leaks (Cyber Due-Dil)
services
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